Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      L'assemblea degli azionisti dell'Enifin S.p.a. e' convocata in 
 sede ordinaria e straordinaria il 29 aprile 2004 e il 20 maggio 2004 
 alle ore 11, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, 
 presso la sede sociale in San Donato Milanese (MI), piazza Vanoni n. 
 1, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, bilancio 
 consolidato al 31 dicembre 2003 e connesse relazioni degli 
 amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della 
 societa' di revisione: deliberazioni conseguenti; 
       2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il 
 triennio 2004-2006. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Revoca per la parte sinora non eseguita della delibera della 
 assemblea straordinaria del 29 aprile 2002, riguardante la delega 
 all'emissione di obbligazioni: deliberazioni conseguenti; 
       2. Adozione di nuovo statuto anche per adeguamento alle 
 disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro dei soci. 
                               Il presidente: dott. Marco Mangiagalli.
M-2194 (A pagamento).