Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 generale ordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 9 in Pavia, 
 via Bernardino da Feltre n. 6 ed eventualmente in seconda 
 convocazione per il giorno 5 maggio 2004 alle ore 11,30 nello stesso 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del 
 Collegio sindacale e conseguenti deliberazioni; 
       2. Rinnovo cariche del Consiglio d'amministrazione e del 
 Collegio sindacale; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le proprie azioni nei termini di legge presso la sede 
 della societa'. 
      Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio avente diritto 
 a voto, purche' non sia amministratore della societa', mediante 
 semplice delega scritta. 
 
     Pavia, 31 marzo 2004 
                    Immobiliare Nuova Sede S.p.a.:                    
                        rag. Roberto Romagnoli                        
                                                                      
M-2206 (A pagamento).