Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata per il giorno 
 30 aprile 2004 alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo, in 
 seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2004 stessa ora in 
 Calceranica al Lago (TN), viale Trento n. 2, presso la sede legale 
 della societa', con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, 
 rapporto del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 delibere conseguenti; 
       2. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, 
 rapporto del Collegio sindacale, bilancio consolidato al 31 dicembre 
 2003; 
       3. Conferimento degli incarichi di revisione contabile e di 
 revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per il 
 triennio 2004-2005-2006. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, ai sensi 
 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, avranno depositato 
 almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza i titoli 
 presso la cassa sociale, corso Como n. 15, Milano, oppure presso la 
 sede legale, viale Trento n. 2, Calceranica al Lago (TN). 
 
     Calceranica al Lago, 31 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. ing. Rolando Segatta               
                                                                      
M-2212 (A pagamento).