Avviso di convocazione                        
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria della 
 societa' in Lecco, via Azzone Visconti n. 56 presso lo studio del 
 notaio dott. Giulio Donegana, per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 
 15 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 
 2004, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003 e provvedimenti 
 relativi; 
     Nomina Collegio sindacale previa determinazione del compenso. 
 
    Parte straordinaria: 
     Provvedimenti ex art. 2446 del Codice civile; 
     Aumento del capitale a pagamento sino ad  Euro 2.700.000; 
       Adeguamento alle nuove norme in tema di societa' (decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, nn. 6 e 5) e conseguente adozione di un 
 nuovo statuto sociale in sostituzione del vigente; 
     Delibere conseguenti e collegate. 
 
      I signori azionisti sono invitati a provvedere al deposito dei 
 certificati azionari nei modi e termini di legge. 
                           Il legale rappresentante: Torrani Emanuele.
M-2219 (A pagamento).