I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso la sede legale della societa' in Pavia, via 
 Mentana n. 27, per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 11, ed in 
 eventuale seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2004, stessa 
 ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del documento di bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2003; 
     2. Ratifica consigliere Mario Bianchi; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione nuovo statuto per adeguamento alla riforma 
 societaria. 
 
      Il diritto di intervento all'assemblea e' regolato dalle vigenti 
 disposizioni di legge. 
 
     Pavia, 23 marzo 2004 
                                           Il presidente: Piero Mella.
M-2222 (A pagamento).