Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in Pavia presso la sede 
 legale per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 16,30 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 
 aprile 2004 alle ore 20 stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla 
 gestione, relazione del Collegio sindacale e delibere relative; 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Esame situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, relazione 
 del Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale; 
       2. Deliberazioni ex art. 2447 del Codice civile, proposta 
 trasformazione della societa' in societa' a responsabilita' limitata 
 con aumento del capitale sociale a Euro 100.000,00; 
     3. Rinnovo cariche sociali. 
 
       Pavia, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           ing. Vito Savino                           
                                                                      
M-2238 (A pagamento).