I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, via Brera n. 6, il giorno 30 aprile 2004, alle ore 14,30, in 
 prima convocazione, e per il giorno 14 maggio 2004, alla stessa ora e 
 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio per l'esercizio chiuso il 31 ottobre 2003, con la 
 relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione 
 del Collegio sindacale; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei membri dello stesso; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e 
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la 
 societa'. 
                  p. Il Consiglio d'amministrazione:                  
                        avv. Marco G. Brescia                         
                                                                      
M-2239 (A pagamento).