I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria della societa', che si terra' presso lo studio del 
 presidente del Collegio sindacale dott. Roberto Tonella, in Milano, 
 via Borgogna n. 5 per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 11.00 in 
 prima convocazione e, per il giorno 26 maggio 2004 alle ore 11 in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale. 
 Deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione dei 
 compensi; 
     3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica della denominazione sociale; 
       2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, in 
 adeguamento alle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo 17 
 gennaio 2003, n. 6. 
 
    Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di legge. 
 
     Milano, 30 marzo 2004 
                           S.E.D.E. S.p.a.                            
                   Il presidente: Remo Mario Coatto                   
M-2240 (A pagamento).