Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede 
 sociale, per il giorno 26 aprile 2004 e, occorrendo una seconda 
 convocazione, per il giorno 27 aprile 2004, stessi luogo ed ora con 
 il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria (alle ore 10): 
       Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, nn. 1, 2 e 3 del Codice 
 civile. 
 
    Parte straordinaria (alle ore 12,15): 
     Proposta di modifica dello statuto sociale. 
 
    Deposito delle azioni, a norma di legge, presso la sede sociale. 
 
     Milano, 23 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         avv. Marco Sertorio                          
                                                                      
M-2241 (A pagamento).