Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede della 
 societa' in Milano, via Mantegna n. 6, per il giorno 29 aprile 1996 
 alle ore 11, in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 30 
 aprile 1996, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Rapporto annuale sulla gestione sociale e deliberazioni 
 conseguenti: 
       1.1. Bilancio al 31 dicembre 1995; 
       1.2. Relazione sulla gestione sociale dell'esercizio 1995; 
         1.3. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 
 dicembre 1995; 
         1.4. Relazione di certificazione del bilancio al 31 dicembre 
 1995; 
       2. Relazione previsionale ai sensi dell'art. 39 dello statuto 
 sociale; 
       3. Rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale ai sensi di legge e di Statuto. Determinazione dei relativi 
 compensi. 
 
    Parte straordinaria: 
       4. Aumento gratuito del capitale sociale da sedici a 
 ventiquattro miliardi di lire da realizzare mediante utilizzo di voci 
 di riserva - con assegnazione ai soci di n. 1 azione nuova da 
 nominali lire 1.000 (godimento 1. gennaio 1996) ogni n. 2 azioni 
 possedute, senza emissione e consegna ai soci stessi dei rispettivi 
 certificati rappresentativi, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 29 marzo 
 1942 n. 239. Conseguente modifica dell'art. 10, primo capoverso, 
 dello Statuto sociale; 
       5. Ulteriori modifiche di adeguamento dello Statuto sociale: 
 articoli 10, 21, 39 e 40; 
     6. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea stessa, osservato il disposto del comma 4 dell'art. 12 
 della legge 19 giugno 1986, n. 289. 
     Milano, 14 marzo 1996 
                 per Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Vincenzo Matturri                
                                                                      
M-2245 (A pagamento).