I signori azionisti sono convocati in assemblea a Milano presso 
 la sede sociale, per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 11, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2004 nello 
 stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione delle delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice 
 civile; 
       2. Ratifica dell'operato degli amministratori relativo alla 
 sottoscrizione del piano di incentivazione; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea i soci che avranno 
 depositato, almeno cinque giorni prima, le loro azioni presso la sede 
 sociale o saranno muniti dell'apposito biglietto di ammissione 
 rilasciato dalla banca depositaria dei titoli azionari della 
 societa'. 
 
     Milano, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Antonio Corbani                         
                                                                      
M-2245 (A pagamento).