Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 
 giorno 24 aprile 1996, alle ore 11, in San Donato Milanese (MI), 
 piazza E. Vanoni 1, I Palazzo Uffici, sala conferenze, in prima 
 convocazione e, occorrendo, il 10 maggio 1996 in seconda 
 convocazione, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1995. Relazione degli 
 amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. 
 Relazione di certificazione della societa' di revisione. 
 Deliberazioni conseguenti; 
       2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori 
 per l'esercizio 1995; 
       3. Proposta di conferimento dell'incarico di certificazione del 
 bilancio della societa' per il triennio 1996-1997-1998 ad una 
 Societa' di revisione. 
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, avranno 
 depositato i loro certificati azionari presso la cassa sociale 
 gestita dalla Serfi S.p.a., p.le E. Mattei, 1 - Roma o presso le 
 seguenti casse incaricate: 
       Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma, Monte dei Paschi di 
 Siena, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Banca Agricola 
 Milanese, Banca Nazionale del Lavoro, Monte Titoli S.p.a. (per i 
 titoli dalla stessa amministrati). 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
   Il presidente e amministratore delegato: ing. Massimo Ottaviani    
                                                                      
M-2246 (A pagamento).