Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria c/o lo studio notaio dott. Renato Giganti in Lugo, via 
 Matteotti n. 16, per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 12 in prima 
 convocazione, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2004 stessa ora e 
 stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     Attribuzione di cui all'art. 2409-bis del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
     Aumento capitale sociale; 
     Approvazione del nuovo statuto sociale. 
 
      Possono intervenire all'assemblea solo gli azionisti che abbiano 
 effettuato, entro il fissato, il deposito dei titoli ai sensi di 
 legge presso la cassa sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Giancarlo Oliva                         
                                                                      
M-2248 (A pagamento).