Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria nello studio del notaio Giuliano Salvini in Milano, via 
 Borgogna n. 5, il giorno 29 aprile 2004 alle ore 15,30 in prima 
 convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 11 
 maggio 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio 31 dicembre 2003, relazioni 
 relative; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione 
 per l'anno 2004. 
 
    Parte straordinaria: 
       3. Adeguamento dello statuto alle norme di cui al decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
 
      Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il 
 diritto di voto. Il deposito delle azioni presso la sede sociale o 
 presso uno dei seguenti istituti: Credito Emiliano S.p.a. Banque 
 National de Paris S.A., Banca BSI Italia S.p.a. 
                               Il presidente: dott. Giuliano Colavito.
M-2250 (A pagamento).