I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici della spettabile Segesti S.r.l., via Mecenate n. 90, 20138 
 Milano, per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 13 in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 
 maggio 2004 alle ore 11 stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi art. 2364 del Codice civile, primo 
 comma, punto 1; 
     2. Determinazione compensi al Consiglio di amministrazione; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, avranno 
 effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede 
 sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Alma Guanziroli                            
                                                                      
M-2252 (A pagamento).