I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio Cucchiani Domenici Frey in Milano, via 
 San Vittore n. 34 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 17,30 in 
 prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 maggio 2004 stesso 
 luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
     Trasferimento sede legale; 
       Adeguamento dello statuto ai sensi del decreto legislativo n. 
 06/2003 del 17 gennaio 2003. 
 
    Deposito azioni ai sensi di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Giuseppe Mambretti                          
                                                                      
M-2256 (A pagamento).