I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale di Aosta Factor in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. 
 10, per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 12 in prima convocazione 
 ed in seconda convocazione, per il giorno 14 maggio 2004, stessa ora 
 e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2003, delibere relative; 
       2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, 
 delibere relative; 
     3. Nomina di un amministratore per gli esercizi 2004 e 2005; 
       4.Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione 
 per l'esercizio 2004, delibere conseguenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, 
 possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni, almeno 5 giorni prima, presso la sede sociale. 
     Aosta, 25 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Enrico Deho'                
                                                                      
M-2257 (A pagamento).