I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 prima convocazione per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10 presso la 
 sede legale della societa', ed occorrendo in seconda convocazione per 
 il giorno 13 maggio 2004, presso lo studio Chiaravalli, Reali e 
 Associati in Milano, via Manzoni n. 42 alle ore 15,30, per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 1), 2) 
 e 3) del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       2. Decreto legislativo n. 6/2003: adozione di un nuovo testo di 
 statuto sociale. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di 
 legge e di statuto sociale ed il deposito delle azioni puo' essere 
 effettuato presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Lupo Rattazzi                          
                                                                      
M-2258 (A pagamento).