Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, 
 presso la sede della societa' in Milano, via Vittor Pisani n. 22, per 
 il giorno 27 aprile 2004, alle ore 12 in prima convocazione ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2004 
 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, 
 corredato della relazione del Consiglio di amministrazione e del 
 Collegio dei sindaci. Delibere conseguenti; 
     2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina del nuovo Collegio sindacale. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 5 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto a 
 voto, presso la sede della societa'. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            L'amministratore delegato: dott. Emanuel Arbib            
                                                                      
M-2259 (A pagamento).