I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
 annuale presso la sede legale in Milano, via Medici del Vascello n. 
 26/3a, per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 11, in prima 
 convocazione, e, occorrendo, nello stesso luogo per il giorno 10 
 maggio 2004, alle ore 11, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 rapporto del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 deliberazioni relative; 
     2. Nomina delle cariche sociali; 
 
      ed in assemblea straordinaria presso la sede legale in Milano, 
 via Medici del Vascello n. 26-3a, per il giorno 30 aprile 2004, alle 
 ore 10, in prima convocazione, e, occorrendo, nello stesso luogo ed 
 alla stessa ora per il giorno 10 maggio 2004, alle ore 10, in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifiche allo statuto sociale. 
 
      Ai fini dell'intervento, le azioni dovranno essere depositate, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso 
 la sede sociale o presso la Banca Popolare di Milano, agenzia n. 9 di 
 Milano. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente e amministratore delegato:               
                          Rogerio Fangueiro                           
                                                                      
M-2262 (A pagamento).