I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 
 giorno 29 aprile 2004 alle ore 9 in Roma presso gli uffici di piazza 
 Ungheria n. 6 della societa' Bain & Company Italy Inc., o qualora 
 tale adunanza andasse deserta, il giorno 30 aprile 2004 stessa ora e 
 stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e relative 
 deliberazioni. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che dimostrino 
 di essere tali mediante presentazione dei biglietti di ammissione 
 rilasciati a coloro che risultino essere iscritti a libro soci, ai 
 sensi dell'art. 2370 del Codice civile, e che, a norma dell'art. 4 
 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, abbiano depositato i 
 certificati azionari presso la sede legale, almeno cinque giorni 
 prima dell'assemblea stessa. 
     Milano, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Enrico Pozzi                          
                                                                      
M-2263 (A pagamento).