L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e' 
 convocata presso la sede sociale il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10 
 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il 
 giorno 20 maggio 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    1. Parte ordinaria: 
     Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
    2. Parte straordinaria: 
       Proposta di modifica del testo dello statuto sociale anche ai 
 fini dell'adeguamento alle nuove norme del diritto societario. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato secondo le norme di legge 
 e di statuto. 
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
              cav. lav. dott. Giuseppe Giampiero Miglio               
                                                                      
M-2272 (A pagamento).