Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede sociale di Milano, via Manzoni nn. 12/14, per il giorno 29 
 aprile 2004 alle ore 12, in prima convocazione ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2004, stessa ora e 
 luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364, n. 1, 2 e 3 del Codice 
 civile; 
       2. Conferimento dell'incarico per la certificazione del 
 bilancio per gli esercizi 2004, 2005, 2006; determinazione del 
 relativo corrispettivo. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la cassa sociale. 
 
     Milano, 30 marzo 2004 
                        Cassa Lombarda S.p.a.                         
                Il presidente: Massimo Trabaldo Togna                 
                                                                      
M-2277 (A pagamento).