Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede sociale in Annone Brianza (LC), via Provinciale n. 71, per il 
 giorno mercoledi' 28 aprile 2004, alle ore 10, in prima convocazione 
 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno giovedi' 29 
 aprile 2004, alle ore 10, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione degli amministratori sulla gestione e relazione 
 del Collegio sindacale per l'esercizio 2003; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative; 
       3. Nomina degli amministratori previa determinazione del 
 numero, della durata in carica e del compenso; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e del presidente, previa 
 determinazione degli emolumenti relativi. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito dei certificati azionari, a norma delle 
 vigenti disposizioni di legge presso la sede sociale in Annone 
 Brianza (LC), via Provinciale n. 71. 
     Annone Brianza, 30 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Pier Luigi Fumagalli                         
                                                                      
M-2280 (A pagamento).