Gli azionisti della Nextam Partners S.G.R. S.p.a. sono convocati 
 in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 
 2004, alle ore 11, presso la sede della societa' sita in Milano, via 
 Bigli n. 11, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 
 aprile 2004, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, deliberazioni 
 relative e conseguenti; 
     2. Nomina della societa' di revisione per il triennio 2004-2006; 
     3. Nomina degli amministratori per il triennio 2004-2006; 
       4. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale 
 per il triennio 2004-2006; 
     5. Determinazione del compenso degli amministratori; 
     6. Determinazione del compenso del Collegio sindacale. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la 
 riunione, le azioni presso la sede sociale. 
 
     Milano, 31 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Nicola Ricolfi               
                                                                      
M-2281 (A pagamento).