Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria che si terra' in Milano, via Cernaia n. 11 
 il giorno 27 aprile 2004 ad ore 9,30 in prima convocazione ed 
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2004 nello 
 stesso luogo ed ora per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003. Relazioni del 
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Delibere 
 relative; 
     Eventuali e varie. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifica dell'oggetto e riduzione del capitale sociale per 
 esuberanza mediante rimborso ai soci; 
     Trasformazione in societa' a responsabilita' limitata; 
       Adozione di un nuovo testo di statuto anche ai sensi del 
 decreto legislativo n. 6/2003. Delibere relative; 
     Eventuali e varie. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 provveduto al tempestivo deposito delle azioni ai sensi di legge. 
                   L'amministratore delegato: Mario Pasquale Lucchesi.
M-2282 (A pagamento).