Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 lo studio Castelli in via Sant'Andrea n. 10/a, Milano, per il giorno 
 29 aprile 2004 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2004, stesso luogo e 
 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
 presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003 
 e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione 
 del numero dei suoi componenti; fissazione del compenso; nomina del 
 Collegio sindacale ai sensi di legge. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea i signori azionisti iscritti a 
 libro soci almeno cinque giorni prima della riunione e che abbiano 
 nello stesso termine depositato le azioni presso il luogo ove e' 
 convocata l'assemblea o presso i seguenti istituti bancari: Banco di 
 Desio e della Brianza, Banca di Valle Camonica, Banca Sella, Credito 
 Emiliano, Banco di Brescia, San Paolo CAB. 
 
     Milano, 31 marzo 2004 
                   Il Consiglio di amministrazione                    
                 Il presidente: dott. Giulio Castelli                 
                                                                      
M-2288 (A pagamento).