Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 16, presso lo studio 
 del notaio Emanuele Ferrari in Milano, Foro Buonaparte n. 67 in prima 
 convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il 20 maggio 
 2004 alle ore 17 stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni introdotte 
 dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 con le 
 modificheconseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni sugli oggetti di cui all'art. 2364 del Codice 
 civile; 
       Conferimento incarico per attivita' di controllo di cui 
 all'art. 2409-bis e seguenti del Codice civile; 
     Varie ed eventuali. 
 
    Deposito delle azioni a norma di legge. 
 
     Milano, 31 marzo 2004 
                  Il presidente Collegio sindacale:                   
                        dott. Claudio Massimo                         
                                                                      
M-2304 (A pagamento).