Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11, presso lo studio 
 del notaio Emanuele Ferrari in Milano, Foro Buonaparte n. 67 in prima 
 convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il 20 maggio 
 2004 alle ore 15 stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni introdotte 
 dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 con le modifiche 
 conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni sugli oggetti di cui all'art. 2364 del Codice 
 civile; 
       Conferimento incarico per attivita' di controllo di cui 
 all'art. 2409-bis e seguenti del Codice civile; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Le azioni potranno essere depositate o presso la sede sociale o 
 presso UniCredit Banca d'Impresa filiale di San Lazzaro di Savena 
 (BO). 
     Milano, 31 marzo 2004 
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                        dott. Claudio Massimo                         
                                                                      
M-2307 (A pagamento).