'Gruppo Cariplo' - Albo dei gruppi creditizi - cod. 6070.7 
    Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 35 
    Capitale sociale L. 10.000.000.000 interamente versato 
    Iscritta al n. 228216 del reg. soc. del Tribunale di Milano 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 aprile 1993 alle ore 16 presso la sede sociale, Foro 
 Buonaparte n. 35, Milano, ed eventualmente in seconda convocazione il 
 giorno 7 maggio 1993 alle ore 16, nello stesso luogo, per deliberare 
 sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1992, relazione degli amministratori 
 e dei sindaci, deliberazioni relative; 
      2. Nomina degli amministratori, del presidente e del vice 
 presidente previa determinazione del numero degli amministratori 
 medesimi; 
    3.  Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; 
      4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei 
 sindaci; 
      5. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del 
 bilancio della societa' e dei rendiconti dei fondi per gli esercizi 
 1993, 1994 e 1995; 
    6.  Varie ed eventuali. 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, norma di legge, gli 
 azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'adunanza, i loro certificati azionari presso la 
 sede legale di Milano, Foro Buonaparte n. 35, oppure presso la 
 Cariplo S.p.a., via Monte di Pieta' n. 8, Milano. 
    Milano, 25 marzo 1993 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: prof. Antonio Confalonieri 
M-2382 (A pagamento).