Sede in Milano, via del Progresso, 3 
    Capitale sociale L. 400.000.000 interamente versato 
    Iscritta al n. 124565 del reg. soc. del Tribunale di Milano 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
 annuale e straordinaria per il giorno 29 aprile 1992 alle ore 15 in 
 Milano, piazza Cavour n. 1 presso lo studio degli avvocati Capurro, 
 Marchini, Michetti, Roy e Tomassini, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 5 maggio 1992 nello stesso luogo ed ora, 
 per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del 
 Collegio sindacale; 
    2.  Bilancio al 31 dicembre 1991 e deliberazioni relative; 
      3. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione per gli anni 
 1992, 1993 e 1994, previa determinazione del numero dei suoi membri; 
      4. Nomina dell'intero Collegio sindacale per gli anni 1992, 1993 
 e 1994; designazione del presidente del Collegio e determinazione 
 dell'emolumento annuo spettante ai sindaci effettivi. 
    Parte straordinaria: 
      Trasferimento della sede sociale in altri locali, sempre in 
 Milano, e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto a 
 voto, presso la sede sociale. 
    Milano, 27 marzo 1992 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il legale incaricato: avv. Roberto Capurro 
M-2395 (A pagamento).