Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, 
 in prima convocazione, per il giorno 3 maggio 2004 alle ore 15 presso 
 la sede sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 
 giorno 4maggio 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Adozione di un nuovo testo di statuto. 
 
      Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato 
 le azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso la sede 
 sociale. 
      I soci che intendono intervenire all'assemblea in collegamento 
 video-conference, dovranno affluire presso una qualsiasi delle sedi 
 delle societa' del Gruppo Accenture situate nell'Unione europea 
 nonche' in Svizzera o negli Stati Uniti d'America. 
                                  Il presidente: dott. Diego Visconti.
                                                                      
M-2407 (A pagamento).