Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria, in Roma, piazza del Gesu' n. 49, per il giorno 24 aprile 
 2004, alle ore 19, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il 
 giorno 21 maggio 2004, alle ore 11 stesso luogo in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Proposta di modifica integrale dello statuto sociale in 
 relazione all'entrata in vigore del nuovo diritto societario, decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003. Relazione 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del 
 Collegio sindacale. Deliberazioni relative e conseguenti; 
       2. Nomina dei consiglieri previa determinazione del loro 
 numero, per il triennio 2004, 2005, 2006; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004, 2005, 2006; 
     4. Determinazione dei compensi ad amministratori e sindaci; 
       5. Nomina della societa' incarica della revisione e 
 certificazione dei bilanci, con determinazione della durata 
 dell'incarico e del relativo compenso. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni cinque giorni liberi prima di quello 
 dell'adunanza presso la cassa sociale o presso le casse delle banche 
 incaricate. 
     Milano, 31 marzo 2004 
                                   Il presidente: dott. Luigi Capuano.
M-2462 (A pagamento).