Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti          
                                                                      
      L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata in prima  
 convocazione presso la sede sociale in Cinisello Balsamo (Ml), via  
 Aleramo Sibilla n. 13, per il giorno 25 aprile 2001 alle ore 10 e,  
 occorrendo, in seconda convocazione nello stesso luogo e alla stessa  
 ora per il giorno 27 aprile 2001, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000 e  
 deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       2. Cariche sociali, nomina dei membri del Consiglio di  
 amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato le azioni presso la sede della societa' almeno cinque  
 giorni prima della data fissata per l'assemblea.  
     Milano, il 29 marzo 2001  
                      Menfi Industria S.p.a.: avv. Davide Guardamagna.
M-2495 (A pagamento).