CONSULTEQUE. COM - S.p.a.
Milano, via San Barnaba n. 30
Capitale sociale Euro 121.664 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Milano n. MI-2000-6092
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12974740156'

(GU Parte Seconda n.83 del 9-4-2001)

      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il  
 giorno 27 aprile 2001 alle ore 14,30 presso lo studio notarile  
 Cellina sito in Milano, via Leopardi n. 21 con il seguente  
    Ordine del giorno:  
       1. Proposta di aumento del capitale sociale con conseguente  
 modifica dell'art. 6 dello statuto;  
       2. Approvazione piano di stock option riservato a soggetti che  
 ricoprono o ricopriranno funzioni chiave aziendali per massimo n.  
 43.000 azioni ordinarie del valore nominale di un Euro cadauna con  
 delega ex art. 2443 del Codice civile al Consiglio di amministrazione  
 per aumento del capitale sociale mediante emissione di n. 43.000  
 azioni ordinarie da un Euro cadauna, con sovrapprezzo non inferiore a  
 Euro 8,50 per ogni azione: il tutto a modifica di quanto approvato  
 dalla delibera di assemblea 26 gennaio 2001 notaio Marcello Cellina  
 rep. n.41364/6914 e con conseguente ulteriore modifica dell'art. 6  
 dello statuto;  
       3. Proposta di modifica della maggioranza richiesta per le  
 deliberazioni dell'assemblea straordinaria e conseguente modifica  
 dell'art. 13 dello statuto;  
     4. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile.  
 
                         L'amministratore delegato: Gianfranco Sampo'.
                                                                      
M-2507 (A pagamento).  
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