Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 
 giorno 28 aprile 1998, alle ore 11 in Milano, p.zza Cavour, 2, 
 Palazzo dell'Informazione, Sala Sironi, in prima convocazione e, 
 occorrendo, il 5 maggio 1998 in seconda convocazione, alla stessa ora 
 e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di utilizzo della riserva di rivalutazione ex legge 
 19 marzo 1983 n. 72 per l'imputazione dell'imposta sostitutiva della 
 maggiorazione di conguaglio ai sensi del decreto legislativo n. 467 
 del 18 dicembre 1997; 
       2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1997, relazione degli 
 amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, 
 relazione di certificazione della societa' di revisione; 
 deliberazioni conseguenti; 
       3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori 
 per l'esercizio 1997; 
       4. Conferimento a ratifica dell'incarico per la revisione 
 contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 1997; 
 conferimento dell'incarico per la revisione contabile limitata della 
 relazione semestrale al 30 giugno 1998. 
 
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, avranno 
 depositato i loro certificati presso la cassa sociale gestita dalla 
 Serfi S.p.a., p.le E. Mattei, 1, Roma, o presso le seguenti casse 
 incaricate: 
       Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma, Monte dei Paschi di 
 Siena, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Banca Popolare di 
 Milano, Banca Nazionale del Lavoro, Monte Titoli S.p.a. (per i titoli 
 dalla stessa amministrati). 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott. Eugenio Lancellotta               
M-2511 (A pagamento).