Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della Finlombarda S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria per il giorno 27 (ventisette) aprile 1998, alle 
 ore 11, presso la sede sociale in Milano, piazza Belgioioso, 2, ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 (cinque) maggio 
 1998, alle ore 11 in Milano, presso la Camera di Commercio di Milano, 
 Palazzo Affari ai Giureconsulti, Sala Colonne (piano terreno), via 
 Mercanti, 2, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio 1. luglio 1997, 31 dicembre 1997, 
 relazione degli amministratori sulla gestione, nota integrativa e 
 relazione del Collegio sindacale. Delibere conseguenti; 
     2. Deliberazioni inerenti le cariche sociali; 
     3. Determinazione compenso organi societari; 
       4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie 
 ai sensi dell'art. 2357 e seguenti cod. civ.. 
 
 
      Per la partecipazione all'assemblea gli azionisti dovranno 
 depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima della data 
 fissata per la prima convocazione dell'assemblea presso la sede 
 sociale di Finlombarda S.p.a., piazza Belgioioso, 2, Milano, o presso 
 le sedi o filiali di Milano, Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, 
 Mantova, Cremona, Pavia, Firenze, Trieste, Roma, dei seguenti 
 Istituti: Banca Commerciale Italiana, Banca Credito Agrario 
 Bresciano, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Nazionale del 
 Lavoro, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Bergamo-Credito 
 Varesino, Banca Regionale Europea, Banca San Paolo di Brescia, 
 Deutsche Bank, Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio delle 
 Provincie Lombarde, Credito Italiano, Banca di Roma, Credito 
 Valtellinese, Banca Popolare di Novara, Istituto Bancario San Paolo 
 di Torino, Credito Artigiano, Efibanca S.p.a.. 
     Milano, 27 marzo 1998 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: dott. Carlo Facca                   
M-2512 (A pagamento).