L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e'  
 convocata presso lo studio del notaio Ezio Ricci in Milano, via  
 Appiani n. 2 per il giorno 27aprile2001 alle ore11 in prima  
 convocazione ed occorrendo per il giorno 7maggio2001 in seconda  
 convocazione stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       Bilancio al 31 dicembre2000; relazione sulla gestione;  
 relazione del Collegio sindacale; delibere conseguenti;  
       Nomina amministratori e presidente del Consiglio di  
 amministrazione;  
       Conferimento incarico a societa' di revisione per la  
 certificazione del bilancio operativo interno al 31 dicembre2001.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
     Provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice civile.  
                                                                      
      Possono partecipare all'assemblea i signori azionisti che  
 abbiano depositato le proprie azioni nei modi e termini di legge.  
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                             Carla Savati                             
                                                                      
M-2517 (A pagamento).