SHISEIDO COSMETICI ITALIA - S.p.a.
Sede in Milano, viale Abruzzi n. 94
Capitale sociale L. 4.000.000.000 interamente versato
Iscritta nel registro imprese di Milano
Codice fiscale n. 00751000159'

(GU Parte Seconda n.83 del 9-4-2001)

      E' convocata l'assemblea degli azionisti che si terra' presso lo  
 studio dell'avv. Franco Da Re in Milano, piazza Castello n. 19, il  
 giorno 30 aprile 2001 alle ore 17,45 in prima convocazione ed  
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 maggio 2001, stessi  
 luogo ed ora per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte straordinaria:  
       Aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo di  
 riserve e conversione dello stesso in Euro;  
     Adozione nuovo testo di statuto.  
 
    Parte ordinaria:  
     Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.  
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato le loro azioni presso la sede della societa', oppure  
 presso la sede della Banca The Day-Ichi Kangyo Bank of Tokyo o sue  
 corrispondenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per  
 l'assemblea.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Shigeru Tajima                     
                                                                      
M-2529 (A pagamento).  
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