Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 straordinaria e ordinaria, ai sensi dell'art. 23 dello statuto  
 sociale, venerdi' 27 aprile 2001 alle ore 15 in prima convocazione e  
 lunedì 30 aprile 2001 alle ore 15 in eventuale seconda convocazione  
 presso gli uffici del notaio Nicoletta Scherillo, via Luciano Manara  
 n. 1, Milano, per discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte straordinaria:  
       Riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento dello  
 stesso, delibere conseguenti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del  
 Codice civile.  
 
 
    Parte ordinaria:  
       Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2000,  
 delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;  
       Rinnovo del Collegio sindacale, delibere ai sensi degli  
 articoli 2400, 2401 e 2402 del Codice civile.  
 
 
      Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno  
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile  
 e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima  
 dell'assemblea presso le casse sociali.  
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Luciano Panichi                 
                                                                      
M-2549 (A pagamento).