SOCIETA' FINANZIARIA ENI - S.p.a.
o in forma abbreviata ENIFIN - S.p.a.

Sede legale in San Donato Milanese (MI), via Emilia n. 1
Capitale sociale L. 250.258.600.000 interamente versato
Registro imprese di Milano - R.E.A. Milano n. 1169068
Codice U.I.C. Intermediari Finanziari n. 6
Codice fiscale n. 07572250152
Partita I.V.A. n. 08270590154'

(GU Parte Seconda n.83 del 9-4-2001)

      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in San Donato Milanese (MI), via Emilia 1, in prima  
 convocazione per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 11 e, occorrendo,  
 in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2001, stessi luogo e  
 ora, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2000, bilancio  
 consolidato al 31 dicembre 2000 e connesse relazioni degli  
 amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della  
 societa' di revisione: deliberazioni conseguenti;  
       2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il  
 triennio 2001-2003.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo di  
 riserve disponibili e contestuale ridenominazione in euro,  
 conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale sociale) dello statuto;  
       2. Conversione in Euro dell'importo di cui alla delega  
 conferita al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2420-ter  
 Codice civile e conseguente modifica dell'art. 8 (Obbligazioni) dello  
 statuto;  
     3. Modifica degli artt. 2 (Oggetto) e 6 (Azioni) dello statuto.  
 
      Possono intervenire all'assemblea degli azionisti che, a norma  
 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 almeno cinque  
 giorni prima dell'assemblea abbiano depositato i loro certificati  
 azionari presso la sede sociale.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Marco Mangiagalli                
M-2565 (A pagamento).  
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.