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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in San Donato Milanese (MI), via Emilia 1, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 11 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2001, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2000, bilancio consolidato al 31 dicembre 2000 e connesse relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione: deliberazioni conseguenti; 2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2001-2003. Parte straordinaria: 1. Aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo di riserve disponibili e contestuale ridenominazione in euro, conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale sociale) dello statuto; 2. Conversione in Euro dell'importo di cui alla delega conferita al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2420-ter Codice civile e conseguente modifica dell'art. 8 (Obbligazioni) dello statuto; 3. Modifica degli artt. 2 (Oggetto) e 6 (Azioni) dello statuto. Possono intervenire all'assemblea degli azionisti che, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 almeno cinque giorni prima dell'assemblea abbiano depositato i loro certificati azionari presso la sede sociale. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Marco Mangiagalli M-2565 (A pagamento).