SOCIETA` DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - S.p.a. 
    Sede in Milano, via M. Barozzi n. 3 
    Capitale sociale L. 37.000.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Milano reg. soc. 247014, vol. 6522, fasc. 14 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 per il giorno 19 maggio 1994 alle ore 11,30 che si terra' nella Sala 
 assemblee presso la sede dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri 
 S.p.a. in Milano, corso Monforte 34 ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 20 maggio 1994 stessi luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Adeguamento dell'art. 1 dello statuto alle prescrizioni di 
 legge e dell'autorita' di vigilanza sulle societa' facenti parte di 
 gruppi bancari; 
    2.  Modificazione dell'art. 6 dello statuto sociale. 
      Precisazione in L. 37.000.000.000 del capitale sociale 
 sottoscritto e versato. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni a termini di legge, presso la cassa 
 sociale, via M. Barozzi, 3 oppure presso le seguenti casse 
 incaricate. 
      Istifid S.p.a. Societa' Fiduciaria e di Revisione, corso 
 Matteotti 12 - Milano. 
    Istituto Centrale di Banche e Banchieri S.p.a. 
    Milano, 25 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione: 
    Il vice presidente incaricato: (firma illeggibile) 
M-2569 (A pagamento).