Sede di Milano, via M. Barozzi, 3 
    Capitale sociale L. 37.000.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Milano reg. soc. 247014, vol. 6522, fasc. 14 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri S.p.a. in 
 Milano, Corso Monforte n. 34, per il giorno 28 aprile 1994 alle ore 
 11 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 19 maggio 
 1994, stessi luogo ed ora per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993 e relazione sulla gestione 
 sociale; deliberazioni relative e conseguenti; 
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi membri e del compenso spettante 
 agli amministratori; 
      3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa 
 determinazione del compenso ai sindaci effettivi; 
      4. Conferimento ad una societa' di revisione dell'incarico per 
 la revisione e la certificazione del Bilancio della societa' per gli 
 anni 1994-1995-1996, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1/1991; 
 deliberazioni relative e conseguenti. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni a termini di legge, presso la Cassa 
 Sociale - Via M. Barozzi, 3 - Milano, oppure presso le seguenti Casse 
 incaricate: Istifid S.p.a. - Societa' Fiduciaria e di Revisione Corso 
 Matteotti, 12 - Milano; Istituto Centrale di Banche e Banchieri 
 S.p.a., corso Monforte, 34 - Milano. 
    Milano, 25 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il vice presidente incaricato: (firma illeggibile) 
M-2570 (A pagamento).