I signori azionisti sono convocati in assemblea generale presso  
 gli uffici in Pavia, via Ferrini n. 2, per il giorno 26 aprile 2001,  
 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione per il giorno 27 aprile  
 2001 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31  
 dicembre 2000, e deliberazioni conseguenti;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale con trasferimento  
 della sede sociale in via Ferrini n.2, Pavia.  
       2. Modifica dell'art. 18.4 dello statuto sociale nel punto in  
 cui prevede la composizione del Comitato esecutivo in n.3 membri da  
 portarlo a n.4 membri;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
      Il diritto di intervento all'assemblea e' regolato dalle vigenti  
 disposizioni di legge.  
 
     Pavia, 28 marzo 2001  
                                       Il presidente: Silvano Coletti.
M-2581 (A pagamento).