Sede in Milano, via del Lauro, n. 7 
    Capitale sociale L. 500.000.000 interamente versato 
    Iscritta al n. 165734 registro societa' Milano 
    Codice fiscale 02602190155 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Milano, via del Lauro, n. 7, per il giorno 29 
 aprile 1992 alle ore 14, in prima convocazione ed, occorrendo, il 
 giorno 30 aprile 1992, stesso luogo e stessa ora, in eventuale 
 seconda convocazione, con il seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio 1991, bilancio al 31 dicembre 1991 e 
 deliberazioni relative; 
      2. Deliberazioni in ordine alla composizione del Consiglio di 
 amministrazione; 
      3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per il 
 triennio 1992/1994 e determinazione dei compensi relativi. 
      L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 del Codice 
 civile. 
      I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso 
 la sede sociale oppure presso il Credito Lombardo, via San Pietro 
 all'Orto n. 24, Milano. 
    Milano, 27 marzo 1992 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Alessandro Anaclerio 
M-2598 (A pagamento).