Sede in Milano, via Santa Margherita, 16 
    Capitale sociale L. 1.600.000.000 interamente versato 
    Iscritta al n. 283646 registro societa' Tribunale di Milano 
    Codice fiscale n. 03742900487 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 28 aprile 1992 alle ore 16 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 1992 alla 
 stessa ora, in Milano presso la sede della Milano Assicurazioni 
 S.p.a., via del Lauro, 7, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale al 31 dicembre 1991, Bilancio al 31 dicembre 1991 e 
 deliberazioni relative; 
      2. Fissazione del compenso del Consiglio di amministrazione per 
 l'esercizio 1992; 
      3. Deliberazioni in ordine alla composizione del Consiglio di 
 amministrazione; 
      4. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per il 
 triennio 1992/1994, previa determinazione dei compensi. 
      L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 del Codice 
 civile. 
      Il deposito dei titoli azionari dovra' essere effettuato presso 
 la sede legale della societa' in Milano, via Santa Margherita 16. 
    Milano, 26 marzo 1992 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Carlo Galeazzi 
M-2599 (A pagamento).