Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Milano, via Passo Pordoi n. 21, per il giorno 28 
 aprile 1998 alle ore 10 in prima convocazione ed eventualmente in 
 seconda convocazione per il giorno 30 aprile 1998 stessa ora e luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto di intervenire tutti gli azionisti che depositano 
 i certificati azionari entro cinque giorni dall'assemblea presso la 
 sede sociale della Banca di Roma di Milano. 
     Milano, 28 marzo 1998 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Giovanni Girelli                        
                                                                      
M-2617 (A pagamento).