Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la Cemat S.p.a. a Milano, via Valtellina n. 5/7, per il giorno 28 
 aprile 1998, alle ore 10,30, in prima convocazione, ed occorrendo per 
 il giorno 5 maggio 1998, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1997 e 
 della relativa nota integrativa; relazione sulla gestione; relazione 
 del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei componenti; 
     3. Nomina del Collegio sindacale; 
       4. Delibera inerente la limitazione di responsabilita' degli 
 amministratori in materia di sanzioni amministrative. 
 
      L'ammissione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e di 
 statuto. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il sindaco effettivo: Fabio Montalbetti                
                                                                      
M-2619 (A pagamento).