I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria, presso lo studio del dott. Gustavo Spizzico in Milano,   
 via Visconti di Modrone n. 19, per il giorno 30 aprile 1999 alle ore   
 9,30 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 26 maggio   
 1999 alle ore 9, stesso luogo, per discutere e deliberare sul   
 seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998 e   
 deliberazioni relative;   
     2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 1998;   
       3. Eventuali altre deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 Codice   
 civile.   
 
    Parte straordinaria:   
       1. Aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo di   
 riserve di rivalutazione e riserve da contributi in c/capitale;   
     2. Conversione del capitale sociale in Euro;   
     3. Modifiche statutarie.   
 
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e   
 dallo statuto sociale, con deposito delle azioni presso la sede   
 sociale.   
 
          p. Il presidente del Consiglio di amministrazione:          
                        dott. Gustavo Spizzico                        
                                                                      
M-2650 (A pagamento).