I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in Milano, via Sant'Andrea n. 19, per il giorno 28  
 aprile 2001, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 10  
 maggio 2001, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda  
 convocazione per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000,  
 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota  
 integrativa - Relazione sulla gestione e relazione del Collegio  
 sindacale;  
       2. Integrazione del Consiglio di amministrazione a seguito di  
 dimissioni;  
       3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo  
 compenso;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Ridenominazione del capitale sociale in Euro e conseguenti  
 modifiche statutarie;  
     2. Modifica dell'articolo 17 dello statuto.  
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti  
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e  
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la  
 societa'.  
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        avv. Marco G. Brescia                         
                                                                      
M-2653 (A pagamento).